(PD).- La asociación de Juristas y Economistas Libres de la costa del Sol (AJURES)ha advertido a quienes se les pague en metálico o mediante cheque al portador por importe de 15.000 euros o más susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo.
La asociación remite el siguiente comunicado:
A promotores, intermediarios, comisionistas inmobiliarios, joyeros y comerciantes de piedras o metales preciosos, comerciantes de arte o de antigüedades, vendedores de loterías y otros juegos de azar, comerciantes a quienes se les pague en metálico o mediante cheque al portador por importe de 15.000 euros o más, Asociaciones y Fundaciones y, en general, a todas aquellas personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades profesionales o empresariales susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo, es decir, empresarios de compraventa de vehículos y embarcaciones, peleteros, programadores y empresas de Informática, Agencias de Viajes y un largo etcétera.
Con motivo de la próxima trasposición a España de la Tercera Directiva sobre prevención del blanqueo de dinero, se impondrán a dichos sectores importantes obligaciones formales y sustantivas en materia de prevención y represión del blanqueo de dinero, tales como:
* Obligación de identificar y comprobar la personalidad del cliente con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio.
* Obligación de comprobación del origen de los fondos del cliente.
* Obtención de documentación relacionada con el cliente con obligación de actualización continua y custodia durante un mínimo de diez años.
* Adopción de medidas de comprobación de la actividad profesional o empresarial del cliente.
* Finalización de cualquier relación comercial si resultase imposible conocer con certeza el origen de los fondos del cliente.
* Denunciar al cliente en caso de sospecha de que pudiera estar intentando blanquear dinero.
* Demostrar a las autoridades que se cuenta con procedimientos adecuados para cumplir con las obligaciones antes citadas.
* Contar con medidas de control interno y con un sistema de denuncia que los empleados puedan utilizar si no hay respuesta satisfactoria de la dirección ante una sospecha por parte del empleado.
* Realizar y pagar anualmente una auditoría externa que analice si las medidas de control interno existentes son suficientes y eficaces, con propuesta de rectificaciones, en su caso.
* Realizar cursos de formación para los empleados en materia de prevención y represión del blanqueo de capitales.
Las sanciones por incumplimiento pueden ascender a UN MILLÓN QUINIENTOS MIL EUROS (1.500.000 €).
Por ello se aconseja:
1. Recabar urgentemente asesoramiento jurídico, o bien,
2. Dirigirse directamente al Servicio de Prevención del Blaqnueo dde Capitales del Banco de España (SEPBLAC) a fin de obtener la información necesaria para el debido cumplimiento de estos nuevos deberes que resultan tan importantes socialmente en la lucha contra el blanqueo de capitales.
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Cuando se habla de España en referencia a las personas que la habitan esto implica virtudes y defectos. Digo –que los españoles somos iguales a todos los humanos, pues tenemos los mismos vicios y los mismos defectos. Cosa que no es así si de los españoles políticos hablamos pues en dicho caso las virtudes y los defectos se multiplican. Y en el caso de la –honradez– tenemos unos pocos políticos españoles que son mucho más honrados que nadie en este mundo, y unos muchos políticos españoles que son los más ladrones del mundo. También destacan los políticos españoles en presumir de mentirosos cuando hablan de la honradez, pues aquí nadie reconoce que hace las cosas mal, o que roba, o que saquea. Nadie reconoce cuando por sus decisiones quedan limpias las arcas de la hacienda pública de los ayuntamientos, autonomías, nación. España es un país de políticos ladrones y españoles tontos que los consienten. So. Andrés Castellano Mar
Sobre la tierra y de forma constante se viven dos movimientos vitales: el primero es el movimiento del dinero, que se traslada allí donde puede multiplicarse, y que al hacerlo da prosperidad a las gentes a las que alcanza. El segundo movimiento es el de las propias gentes que se trasladan allí donde se mueve el dinero. Ocurriendo cuando estos dos movimientos son acordes que las gentes viven bienestar y riqueza. En España primero nos vino el dinero pues aquí ya se vivía bienestar, y tras el bienestar y el dinero nos llegaron muchas gentes. Pero el dinero se fue y es raro que vuelva, quedando las gentes que tras él llegaron, siendo raro que se vayan. El resultado es trágico, pues de la misma manera que no se previno la llegada del dinero honrado y mafioso, ni el de las gentes, tampoco está previsto quedarnos sin dinero y con las gentes que no lo alcanzan. De todo lo ocurrido tienen la culpa los incompetentes gobernantes; socialistas y populares. So. Andrés Castellano Martí. Gracias.
Todos vimos como la prosperidad anterior de la que –los políticos de las derechas y las izquierdas presumían–, no era otra cosa que la afluencia de dinero negro, a nuestro país. Es decir; la prosperidad anterior de la que presumía el Señor Zapatero era el resultado de la inversión mafiosa en España, sin que el gobierno español hiciera nada por evitarlo. Mientras ese dinero entró en España y especuló nadie dijo ni hizo nada por evitarlo. Nadie movió un dedo por coger a los mafiosos inversores y detenerlos. Nadie investigó la procedencia del chorro de dinero negro que entraba en nuestro país. Y siendo notorio que circulaba más dinero en España del que teníamos los españoles, todos se alaban de ser buenos políticos. Y ahora ¿Qué? Ahora que todo el dinero mafioso ha tomado el paso de Andorra, ahora se da la voz de alarma. ¡Ya quisiera el Señor Zapatero que todo el dinero anterior volviera! Pero de lo anterior sólo quedan los mangantes pero no el dinero mangado. So. Andrés Castellano Martí.
Sábado, 2 de junio
Pedro Fernández Barbadillo
Paco Sande
Vicente Torres
Vicente A. C. M.
Juan Fernandez Krohn
Manuel Molares do Val
Julio César Izquierdo
Francisco Rubiales
Raúl González Zorrilla
José Pómez
Carlos Ruiz Miguel
Antonio Cabrera| Junio 2012 | ||||||
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