Cuidado con las compras en la red aunque el sitio sea famoso

17.03.07 @ 23:24:01. Archivado en Fraudes Electrónicos

El pasado 16 de noviembre una mujer denunció una estafa por un importe de 59 euros al intentar comprar una chaqueta de marca que se anunciaba en un conocido portal de Internet. Ella ingresó el dinero tal como se le solicitaba, pero no recibió ninguna prenda a cambio sin que le ofrecieran explicación alguna.

Los investigadores de la Sección de Delitos Tecnológicos comenzaron gestiones para esclarecer el suceso. Finalmente pudieron determinar que la cuenta bancaria abierta para efectuar los ingresos de estas compras por Internet estaba a nombre de José Manuel N. N. Esta cuenta únicamente recibía ingresos de numerosas cantidades, procedentes todas ellas de ventas fraudulentas. El modus operandi en todos los casos era el mismo y el número de los ingresos en esa cuenta ascendía a 640, lo que equivale al número de perjudicados por esta estafa, a una media de 90 euros por persona. Así pues, el total del fraude asciende a 57.000 euros aproximadamente. Las víctimas se hallan dispersas por todo el territorio nacional.

Los investigadores comprobaron que cuando en esta cuenta el saldo era importante, entonces los estafadores efectuaban una transferencia online a otras cuentas en las que figuraban otros titulares: Walter Gabriel A., argentino de 32 años de edad y Jesús Antonio R. P., venezolano de 23 años de edad. Ambos fueron localizados y detenidos el pasado día 8 de febrero.

El pasado miércoles día 14, fue localizado y detenido el titular de la cuenta bancaria de referencia José Manuel N. N. español de 32 años de edad y domicilio en Barcelona.

Del mismo modo y al haber sido utilizada la referida cuenta de correo electrónico desde un domicilio de Barcelona, ayer se localizó y detuvo en Sevilla a su titular Jesús Alberto P. G.
Los detenidos conforman un grupo organizado puesto que había un reparto específico de tareas, ejerciendo distintas funciones cada uno: un Jefe o persona que controla el grupo, y otros dedicados a la captación de clientes vía online, creando cuentas de correo electrónico para anunciarse en diferentes páginas Web de compraventa por Internet, así como diferentes cuentas bancarias para el ingreso de las cantidades acordadas en las transacciones fraudulentas de ropa, y posterior desvío de las mismas a otras cuentas bancarias para ocultar el destino final del dinero, dificultando las investigaciones y la identificación de los presuntos autores de las estafas.

Este grupo organizado de delincuentes viene actuando como mínimo desde el mes de septiembre del 2.006, según consta en las operativas de las cuentas bancarias analizadas hasta el momento.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones de más implicados, así como la localización de más perjudicados por esta estafa.

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