(PD).- La estafa llevada a cabo por el magnate de Wall Street y ex presidente de Nasdaq, Bernard L. Madoff, tiene un impacto multimillonario en España. De los 50.000 millones estafados, al menos 3.000 pertenecen a varios 'hedge funds' y boutiques de inversión españoles. Los 50.000 millones de dólares de la pirámide convierten a este fraude en el segundo mayor de la historia.
Tan sólo es superado por Enron, que cuando entró en bancarrota en 2001 tenía 63.400 millones de dólares en activos.
Optimal, la gestora del Santander, afectada
Estos 3.000 millones de euros estafados a clientes españoles, proceden, según la cadena televisiva CNBC, a Optimal, la gestora de hedge funds o fondos especulativos del Banco Santander, aunque también se señala que BBVA o M&B Capital Advisers pudiera estar afectadas.
La CNBC señala que se podrían haber invertido "cientos de millones", algunas cifras hablan de 3.000 millones de euros, aunque la entidad decidió no hacer comentarios al respecto. Banif, la red de banca privada del Santander cuyos clientes se vieron sacudidos por la quiebra de Lehman, ha distribuido productos de Optimal.
La gran estafa
Bernard L. Madoff fue arrestado el jueves por la noche en Nueva York por una estafa piramidal que puede haber generado pérdidas de 50.000 millones de dólares, la mayor de la historia.
En España, sus productos han sido comercializados principalmente por Fairfield Greenwich y Optimal (la filial de gestión alternativa del Santander), y adquiridos por grandes patrimonios a través de diferentes bancos privados y family offices.
Su leyenda se ha forjado a base de rentabilidades anuales de entre el 6% y el 11% independientemente del comportamiento de los mercados. Una marca imposible de batir que había levantado grandes sospechas en el sector y que había provocado numerosas inspecciones de la SEC, que nunca había encontrado ninguna prueba para empapelarle.
Formalmente, su estrategia consitía en comprar una cesta de acciones del S&P 100 (el índice de los mayores valores de EEUU) y cubrir esa posición con opciones de forma que participaba menos de las subidas a cambio de protegerse de las pérdidas.
Esta estrategia es de tipo market neutral, es decir, proporciona unas ganancias muy pequeñas por operación, lo cual obliga a invertir grandes cantidades mediante apalancamiento. Por eso, todo el mundo en el sector tenía sospechas de que utilizaba la información de su broker sobre operativa en el mercado para ganar dinero en apuestas seguras (lo que se conoce como front running)
CONFESÓ EL FRAUDE A SUS HIJOS ANTES DE PACTAR CON EL FBI
El martes 9 de diciembre, Bernard Madoff reunió en su apartamento de Manhattan a dos altos ejecutivos de su compañía. Sus dos hijos. Ese día les reveló el secreto mejor guardado durante tantos años:
"Estoy acabado, no tengo absolutamente nada, todo esto sólo es un gran mentira”.
El testimonio fue tan directo y crudo como revelador. El negocio de asesoramiento e inversión era sencillamente un “fraude”. Con resignación y abatimiento, Madoff tuvo que reconocer a sus descendientes que “estaba acabado” y que no tenía “absolutamente nada”. Era hora de retratarse y de reconocer que todo se correspondía, básicamente, a un modelo de estafa piramidal. “Es todo una gran mentira”.
Los hijos del financiero decidieron encargarse del asunto y poner fin a la historia de engaño. Tras consultar con un abogado, los hijos de Madoff optaron por colaborar con la Justicia, convencidos de que se trataba de la mejor y posiblemente única solución a tomar. La dimensión del fraude era ya imposible de ocultar.
Antes de tirar la toalla, Madoff trato de mantener viva la llama. Para no perder adhesiones, quiso adelantar el pago de los bonus correspondientes a 2008, en lugar de esperar a febrero del año que viene, como era tradicional. Sin embargo, ante la extrañeza provocada por esa decisión tan atípica, el fundador y creador del invento se vio acorralado y no pudo seguir con el perverso sistema construido.
Al final, dos agentes del FBI se personaron en el apartamento de Manhattan para detener al financiero. Su futuro queda ahora en manos de la Justicia y de su abogado, Dan Horwitz, que de momento ha conseguido para su cliente libertad bajo fianza tras abonar 10 millones de dólares. Lucharemos para superar esta desafortunada concatenación de problemas.
DESCUBIERTO POR FALTA DE LIQUIDEZ
todo funcionó rodado hasta la primera semana de diciembre. El financiero estadounidense necesitaba 7.000 millones de dólares para cumplir con los reembolsos reclamados por sus inversores, según recoge el sumario de la investigación publicado por la Security Exchange Comission (SEC).
Madoff había luchado para obtener la liquidez necesaria para cumplir con estas obligaciones, convencido de que podría salir adelante. Pero no fue así. La supuesta cartera bajo gestión de 50.000 millones no era real. Según uno de los testimonios recogidos en el informe de la SEC, los activos bajo gestión podían oscilar como mucho entre los 8.000 y 15.000 millones.
El engaño se ha descubierto. Los cargos contra Madoff no dejan lugar a dudas. Según el informe publicado por la SEC, el financiero estadounidense y su compañía han sido acusados tras constarse que se ha servido de operativas y estrategias conspirativas para engañar y socavar la confianza de los inversores, con el consiguiente perjuicio para sus inversiones.
Venerado y bien considerado dentro del competitivo mundo de Wall Street, el financiero de 70 años podría ser condenado a 20 años de cárcel y a una multa de 5.000 millones de dólares si es considerado culpable de haber creado la mayor estafa piramidal de la historia. Las urgencias de muchos de los inversores por recuperar su dinero estrangulo el modelo de negocio. Salía dinero, pero no entraba.
LA TENTACIÓN DEL APALANCAMIENTO
Madoff era un producto muy atractivo para apalancarse, porque tenía una rentabilidad muy alta y sostenible -cercana al 10% anual durante los últimos 15 años- con una volatilidad bajísima, lo que en teoría reducía mucho el riesgo, explican en una entidad. Como suele ocurrir, esta cuadratura del círculo (la ruptura de la relación rentabilidad/riesgo, lo que se llama elevar la frontera eficiente) ocultaba un fraude muy parecido al de Fórum y Afinsa en España.
Ahora, lo más probable es que no pueda recuperarse prácticamente nada de ese dinero, ya que se trataba de una estructura piramidal: el capital aportado por los nuevos inversores se dedicaba a pagar la rentabilidad de los antiguos.
Un esquema que necesita la constante entrada de dinero fresco para mantenerse en pie y que se ha venido abajo en cuanto se han producido reembolsos masivos en la industria de hedge funds este año. No se sabe todavía si la estafa afecta a todo o sólo a una parte del patrimonio gestionado por Madoff, pero el mercado se pone en lo peor.
GOLPE TREMENDO A LA BANCA PRIVADA
Sea como fuere, se trata de un escándalo cuyo tamaño puede ser superior al de los estructurados de Lehman Brothers, con el agravante de que era muy difícil prever que un banco tan sólido como Lehman iba a quebrar, mientras que sobre Madoff siempre ha existido la sospecha de irregularidades por esa capacidad sobrenatural de lograr ganancias apreciables año tras año.
Hoy es un día negro para la banca privada española. Después de perder cerca del 30% del patrimonio (y de las comisiones) por la caída del mercado, y después de los estructurados de Lehman, ahora lo único que faltaba era esto, se lamentaba ayer el responsable de un banco privado de tamaño medio.
Aparte del impacto en la banca privada, los profesionales coinciden en que va a suponer un golpe durísimo, que puede ser mortal, para la industria de hedge funds. Esto crea una desconfianza enorme, nadie va a querer comprar un hedge durante mucho tiempo, admitía ayer una fuente del sector. Otra añadía que si podía haber una mala noticia para la gestión alternativa, era ésta.
SE COMENTA QUE ENTRE LOS ESTAFADOS ESTA LA FAMILIA REAL ESPAÑOLA Y GRANDES MULTIMILLONARIOS ESPAÑOLES
COMO SE VA A CONFIAR SI LOS CLIENTES DEL SANTANDER DESCONOCIAMOS LA TRAYECTORIA DE NUESTRO DINERO Y NOS VENDIAN EL FONDO COMO DE PERFIL CONSERVADOR,BAJA VOLATILIDAD Y MINIMO RIESGO Y AHORA TODAVIA NO TENEMOS LA MAS MINIMA RESPUESTA POR PARTE DEL BANCO, JUGABAN CON NUESTRO DINERO EN INVERSIONES OPACAS Y AHORA PRETENDEN ELUDIR RESPONSABILIDAD
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Viñeta de la cadena del angelote Emilín:
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MUERTE A LOS JUDIOS!
Muchas reflexiones se me ocurren ante este asunto. 1.- la codicia es el mal de esta sociedad a la que hemos llegado por la excesiva permisividad en todos los campos; el ser humano no puede educarse asímismo. 2.- Los políticos de las sociedades que se dicen democráticas que vivien unidos a los poderes económicos y no a la mayoría de los ciudadanos, dejándolos en su ignorancia al albitrio de los poderes del dinero, solamente hay que ver a los políticos que se dicen de izquierdas como cambian de vida en cuanto pasan por el poder. 3.- Los controles de las leyes existen, algunos mal concebidos, pero no se aplican. 4.- Con respecto al asunto particular del artículo: ¿dónde están los auditores, sus auditorias y sus arreglos con el tal Madoff?.
EN fin, que seguiría indicando más puntos pero creo que es suficiente para reflexionar con una cerveza porque la soución acabará como siempre hace el hombre con la destrucción.
LOS QUE ROBAN A LADRONES TIENEN CIEN AÑOS DE PERDONES
Para comer pan hay que trabajar, no se puede generar riqueza desde un escritorio o desde el poder politico; todo eso es pasajero.
PRODUCIR=RIQUEZA
me olvidaba, magda. Claro que todos no son iguales , pero hay una diferencia, los gentiles no defendemos a nuestras aves de rapiña, ustedes si. Y ESO ES IMPORTANTE.
MIren que cosa mas rara el comentario de uno que se hace llamar septiembre ahi abajo."Ladrones y sinverguenzas hay en todos los pueblos" ¿Y ese comentario a que viene?
Que cosas buenas tiene esto de la informacion, de unas cosas te enteras de otras. dice que este canalla de Maloff era presidente de la "Sociedad sin animo de lucro. Robert I. Lappin" para EL MANTENIMIENTO de la ¡¡¡¡ identidad judia entre los jovenes!!!! algo asi como las ikastolas judias para el mantenimiento de la tribu ¡Vamos! para que salga gente como GHP o Mag que en vez de criticar sus tropelias las defienda. ¡Que cosas mas raras!
Ahora la pregunta ¿Actuo solo? Lo digo como hipotesis ya que seria facil desde otros lugares se alentaran "estas inversiones" incluso que algunos bancos se hundieran del todo y esta gente se quedara con el dinero de todos, negocio al 100% de rentabilidad a cambio de un par de personas en la carcel y un par de altos ejecutivos (Los de las bancas arruinadas) en paro por un poco de tiempo. ¿Perdedores? los clientes de los bancos hundidos y demas "aconsejados" independientes que hayan puesto su dinero ahi.
MI querida MAG (Otras veces MAGG Y otras MAGGDA) Para que tu defensa sobre el sinverguenza este de MALOFF, sea justa y no intentes engañar a los demas debes decir que TU TAMBIEN ERES JUDIA, lo se por las veces que hemos discutido anteriormente, entonces los demas podemos ver si lo que pones esta libre de favoritismo o no.Veo que intentas quitarle algo de culpa al sinverguenza este y se la echas (¡Como no!) a los inspectores y que cambias la palabra sinverguenza por la de desgraciado (¿Por haberlo cogido la justicia?) Creo que esta mal que USTEDES ACTUEN COMO UNA PIÑA EN LA DEFENSA DE UNO DE USTEDES. CREO QUE ESO ES RACISMO TRIBAL.despues veo que una estafa tipica como la del nazareno, la estampita, tu sigues hablando de este canalla defendiendo y haciendolo "adicto a su trabajo", ¿Era su trabajo estafar? me lo estas poniendo facil. Para terminar mi querida Mag ¿por que en vez de defender a un canalla de estos no te desmarcas de el y lo denuncias tambien en vez de defenderlo? Tribus,NO
¿Donde estara GHP (Siglas de grandisimo hijo de pu ta)? Este personaje (El GHP) que va por los foros dandoselas de izquierda defendiendo AHORA a OBAMA Y Zapatero, cuando en otro tiempo defendia la inavasion de IRAQ y A AZnar y Bush, este GHP judio que escribe desde Israel y que todo el mundo piensa que es español ya que se pone a pontificar sobre cuestiones que se suponen que a el como extranjero ni le van ni le vienen y que se metia contra mi por lo que yo pensaba de la crisis actual, incluso atribuyendome cosas que yo no decia, Y que en su IZQUIERDIZMO (¿?) hacia una defensa acerrima de los banqueros e "Ingenieros bursatiles" (A estos ultimos YO les atribuyo la culpa de actual crisis que padecemos y que siempre digo, que me extraña que no acaben en la carcel estos sinverguenzas y que a continuacion pongo "que ya sabemos quienes son", debe ser esta frase por la que se da por aludido) pues bien ¿Que dira ahora este personaje de uno de sus defendidos? espero disculpas.
La que esta liando Zapatero.!!!!!
esta situación la supo solucionar muy bien el pueblo francés con la toma de la Bastilla
OJOxOJO 14.12.08 | 08:38:
No seas idiota.... Si un millonario se arruina, echará a la calle a 200 trabajadores, recortará el sueldo de 500 más, bajará las cestas de navidad, las comidas y cualquier beneficio que tengan o quebrará una empresa y se irán todos al paro...
Si el estafado es un banco, pedirá dinero al gobierno, los trabajadores como tú y yo se lo dejaremos, se lo prestará a otros trabajadores o PYMES y les sangrará con el % que le pide el gobierno más el 2-3%, los pobres trabajadores trabajarán durante 40 años para devolver su propio dinero y dejarle el que han perdido los bancos con ese ladrón... eso sí, entre medias parte de los millones se quedarán en las arcas de cierto partido de los trabajadores... ya ves, todos contentos: el banco recupera su dinero (aunque un poco más trade), el partido se forra y puede seguir timando a sus votantes y los votantes contentos que tienen trabajo para pagar su prestamo
El que roba a un ladrón tiene cien años de perdón. En este caso yo le perdono otros cien años mas. Es la mejor noticia del día, no la del infame del tal Madoff, si no la de "CIENTOS DE ESPAÑOLES RICOS HAN QUEDADO EN LA RUINA POR LA PRESENTE ESTAFA.". Una autetica alegria y mas si es como se dice que entre los estafados hay algún Banco, pues mas alegria todavia. BANCOS+RICOS=ESTAFADORES.
Ladrones y sinverguenzas hay en todos los pueblos. Y nó hay que salir de España para encontrarlos.
Atención,
porque están entrevistando a Gustavo Bueno en tv-Intereconomía.
Es de lo mejor en tv, salvo que os guste la basura de tele5
Para que luego critiquena hitler con lo delos judios
Pues sí en MADOFF han invertido muchos millonarios españoles, seguro que mas de un socialista ha perdido una fortuna. O sea que no hay mal que por bien no venga.
"Los ricos tambien lloran" como decía el título de una antigua novela de la TV de Latinoamérica. Sí, lloran cuando pierden millones a base de engaños y robos. A Bernard L. Madoff debe estar preso de por vida, sin fianza,sin derecho a apelación como hacen muchos gobiernos "democráticos" contra los pobres. O que lo envien a limpiar calles y recoger desperdicios para toda su vida.
Vamos por `partes, porque ese desgraciado sea de origen judío no todos son iguales aves de
rapiña aria.
A ese, lo que le ha pasado es que se hizo adicto a su trabajo, le apasionaba el juego, el placer
del riesgo y la ganancia rápida. Los otros son culpables tanto como el, por no controlarle. Era el
"gran dictador" y con ello se sentía importante, el rey en su materia. Así como en la democracia todo
puede ser controlado, así en las finanzas debería ser igual.
Errar es humano, pero cuando esta el poderlo hacer en solo unas manos, el errar puede ser garrafal.
Esto el lo que ha sucedido y nada mas. Las bodas de Canaán, Jesús y nadie más.
Esto es vergonzoso, zETAp dando el dinero a los banqueros que nos roba a los pobres, y encima me entero ahora mismo, que los bancos que han tenido en los 3 primeros trimestres de este año unos beneficios de 24.000 millones de euros, dicen que a todos los que den créditos a partir de enero, les cobrarán el euríbor más el 3%.
Qué os parece!, encima zETAp les da lo que nos roba sin control, tiene beneficios y ahora encima el 3% mas en el préstamo con euribor.
Hay que levantarse y montar una buena y colgar al indigente intelectual y ladrón de la moncloa y a los de Ferraz, pues que se mean en todos, todos los días es ya vicio.
Los ladrones siempre han ido a la oficina.
ke saco de judios y puto dinero
mas estafas a nivel mundial!!! que afectan a toda la banca internacional
Todos los dias seismil parados mas y Zparo tapando las verguenzas a la gran banca y al mismo tiempo tarde tres meses en pagar el desempleo, si esto es socialismo, zp es Churchill
(No os perdáis la foto en LD de donde os traigo la noticia, pues el careto de esa foto es muy explicativa de la maldad de este tiparraco de zETAp, que luego disfraza de esa sonrisa de hiena llena de sangre que busca de venganza y odio.En la foto queda retratado, es de las mejores sin disfraz)
SE JACTA DE QUE ÉL NO MIRA "EL COLOR" DE LOS AYUNTAMIENTOS
Zapatero anuncia 33.000 millones de inversión pública entre críticas a Aguirre
El presidente del Gobierno sigue presentando paquetes anticrisis. Ahora ha prometido 33.000 millones de inversión en 2009, la cifra, dice, "más alta de la democracia". También ha arremetido contra Esperanza Aguirre, blanco ya habitual de las críticas de los socialistas. »
LD
Como somos la octaba potencia (jajaja)nos han tocado unos 3.000 millones de €. Y los supervisores gobernados por un socialista de carnet tocándose el móvil.
A diferencia de ZP (CIEN AÑOS DE HONRADEZ robando (vidas y bienes) con una sonrisa en el careto) el de la foto pasará el resto de su vida en la cárcel.
Y PEPIÑO BLANCO NOS LLAMABA A LOS CLIENTES DE AFINSA-FORUM "INCULTOS FINANCIEROS",AHORA A LOS ESTAFADOS DE MADOFF,QUE ESTOS SI ESTA DEMOSTRADO QUE HAN SIDO ESTAFADOS,¿NO LES LLAMA NADA?.¿NO SERA POR QUE ANDA POR AHI SU COLEGUI BOTIN?.CUANDO VEAS LAS BARBAS DE TU VECINO PELAR..............................un saludo
Estos judios siempre estan haciendo trampas. primero con Enron, despues con AIG y ahora este tipo.
Esta gente nunca aprende, y lo peor del caso es que encuanto puedan con tal de apoderarse del dinero lo harian de nuevo.
Este asunto sí que sería un buen trampolín mediático para nuestro adalid justiciero que quiere redimir de sus pecados al mundo entero.
Si el JUDETE los jodió a los otros jodedores ENTRE PILLOS ESTA EL JUEGO.
Si ahora lo meten preso, NADA MAS JUSTO.
Martes, 10 de noviembre
Luis Llopis Herbas
Juan Carlos Ureta
Grupo Cenyt
Jesús Pérez
Ramón Tamames
Luis C. Sánchez
